Reforma Fiscal para 2022
Más recaudación – más fiscalización El pasado 26 de octubre el Senado de la República avaló la Reforma Fiscal para el 2022. Dicha reforma incluye, entre otros; La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, las propuestas de reformas fiscales a las distintas leyes fiscales federales, tales como El Código Fiscal de la Federación […]
¿Cómo afecta a las grandes empresas la miscelánea fiscal 2022?
Serán las medianas y grandes empresas las padecerán los cambios que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la miscelánea fiscal 2022, a diferencia de las pequeñas empresas. La Cámara Internacional de Comercio refiere que para las empresas medianas o grandes, la carga administrativa se incrementará notablemente, lo cual generará un mayor costo […]
Las criptomonedas y su relación con el lavado de dinero.
El pasado junio, el órgano encargado de la fiscalización en Reino Unido mostró preocupación por auge de las criptomonedas así como su uso en delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esto debido a que muchas empresas de divisas digitales no cumplen con normas financieras contra lavado de dinero y antiterrorismo del país. […]
Organizaciones que fomentan y apoyan la prevención al lavado de dinero en México y el mundo.
OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es la organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para “una vida mejor”.Fundada en París, Francia en 1961, fue hasta 1994 que México se sumó a la lista de países. Colabora con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanas, trabaja para establecer estándares […]
¿Buscas certificarte como oficial de cumplimiento ante la CNBV?
Se sabe que este mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT para los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, busca constatar que los profesionales cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT, de conformidad con los más […]
El SNF en México.
Acrónimo de Sistema Nacional de Fiscalización, es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes del gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo México, con base en una visión estratégica, la aplicación de […]
