OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE) es la organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para “una vida mejor”.Fundada en París, Francia en 1961, fue hasta 1994 que México se sumó a la lista de países.

Colabora con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanas, trabaja para establecer estándares internacionales y propone soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales.
La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos donde se recopilan de datos y se analizan, se intercambian experiencias y buenas prácticas. Se otorga asesoramiento en materia de políticas públicas y el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que abarcan desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo, hasta el fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.

Grupo Egmont

Es creado el 9 de junio de 1995,como consecuencia de la reunión de varias agencias de gobierno y organizaciones internacionales en el palacio Egmont-Arenberg en Bruselas.

Esta es una organización informal que proporciona un foro para las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, buscando mejorar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, así como contra la financiación del terrorismo, sumado al fomento de la implementación de programas nacionales en esta materia. Fuente:

http://Información para la certificación como oficial de cumplimiento, CNBV: https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Egmont%20Group%20of%20FIUs%20Charter%20%20(SPANISH).pdf